Центробанк расширил список признаков мошеннических операций
ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки.
ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки. Изменения вступят в силу 25 июля 2024 года.
Ранее банки оперировали тремя критериями для обнаружения подозрительных сделок. В перечень входили блокировка транзакций на счета мошенников из базы ЦБ, предотвращение нехарактерных переводов для клиента и операций с использованием устройства, связанного с мошенничеством.
Новые шесть критериев включают обязательную остановку переводов на счета с историей мошеннических операций и уведомление банков об уголовных делах против получателей средств. Также важна информация от сторонних источников о сомнительной активности или изменениях в поведении клиента перед переводом средств.
Последние новости
Кузнецк: Прививочная кампания приближается к завершению
Глава города отчитался о высоких показателях вакцинации среди населения.
Угроза убийством в Кузнецке: полиция начала расследование
Мужчина угрожал женщине пилкой для ногтей из-за конфликта.
Запуск проекта «Готов к санитарной обороне» в Пензе
В Пензе стартует обучение первой помощи для всех желающих.
Частотник
Осуществляем поставку в оговоренные сроки, обеспечивая быструю отправку