Центробанк расширил список признаков мошеннических операций

ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки.

ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки. Изменения вступят в силу 25 июля 2024 года.

Ранее банки оперировали тремя критериями для обнаружения подозрительных сделок. В перечень входили блокировка транзакций на счета мошенников из базы ЦБ, предотвращение нехарактерных переводов для клиента и операций с использованием устройства, связанного с мошенничеством.

Новые шесть критериев включают обязательную остановку переводов на счета с историей мошеннических операций и уведомление банков об уголовных делах против получателей средств. Также важна информация от сторонних источников о сомнительной активности или изменениях в поведении клиента перед переводом средств.



Последние новости

Первое организационное собрание

   В эту субботу, 13.07.24, в нашем ВУЗе пройдет первое организационное собрание с абитуриентами ПГУАС 2024.

Фестиваль

Правительство Пензенской области Ректор Института регионального развития Пензенской области Геннадий Белорыбкин обсудил на прошедшем брифинге проведение масштабного мероприятия Военно-исторический фестиваль "Торуев

В Пензенской области стартовала выставка «День поля»

Она проходит на «Белой Горе» в Каменском районе. Фото: пресс-центр правительства Пензенской области Фото:

Card image

Тех, кто реже будет пользоваться услугами такси и чаще — общественным транспортом, может стать больше.

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *