Центробанк расширил список признаков мошеннических операций
ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки.
ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки. Изменения вступят в силу 25 июля 2024 года.
Ранее банки оперировали тремя критериями для обнаружения подозрительных сделок. В перечень входили блокировка транзакций на счета мошенников из базы ЦБ, предотвращение нехарактерных переводов для клиента и операций с использованием устройства, связанного с мошенничеством.
Новые шесть критериев включают обязательную остановку переводов на счета с историей мошеннических операций и уведомление банков об уголовных делах против получателей средств. Также важна информация от сторонних источников о сомнительной активности или изменениях в поведении клиента перед переводом средств.
Последние новости
Встреча с ветераном: урок мужества для молодежи
Депутат Пензенской городской Думы обсудил важность патриотического воспитания
Итоги XXIII сессии Законодательного Собрания Пензенской области
Председатель Вадим Супиков озвучил ключевые направления работы на будущее.
Тренинг по первой помощи в Пензе
Горожане обучаются жизненно важным навыкам оказания помощи.
Частотник
Осуществляем поставку в оговоренные сроки, обеспечивая быструю отправку