Центробанк расширил список признаков мошеннических операций
ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки.
ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки. Изменения вступят в силу 25 июля 2024 года.
Ранее банки оперировали тремя критериями для обнаружения подозрительных сделок. В перечень входили блокировка транзакций на счета мошенников из базы ЦБ, предотвращение нехарактерных переводов для клиента и операций с использованием устройства, связанного с мошенничеством.
Новые шесть критериев включают обязательную остановку переводов на счета с историей мошеннических операций и уведомление банков об уголовных делах против получателей средств. Также важна информация от сторонних источников о сомнительной активности или изменениях в поведении клиента перед переводом средств.
Последние новости
Грипп в Пензенской области: 251 случай за неделю
За минувшую неделею в Пензенской области наблюдалось снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом.
В Пензенской области за неделю 251 человек заболел гриппом
Роспотребнадзор по Пензенской области опубликовал эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе на 13 неделе 2025 года.
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Пензенской области на 13 неделе 2025 года.
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Пензенской области на 13 неделе 2025 года.
Частотник
Осуществляем поставку в оговоренные сроки, обеспечивая быструю отправку